证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

By sayhello 2017年10月14日

公司和董事会的迷住部件都确保消息的容量。、精确、装满的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性断言或伟大的忽略。

  经歌尔市场占有率有限公司(以下省略“公司”)第四的届董事会特别感应次会论述经过,公司将于2017年4月14日举行合股周年纪念的大会2016。,涉及事项再次预告列举如下:

  一、集合会的假定

  1、合股大会会:合股周年纪念的大会2016

  2、合股大会的会议召集人:董事会。会由第四的的董事会特别感应次会集合。

  3、这次会的集合契合涉及法度的有规律的。、行政规章、控制、规范化包装、在深圳产权股票市所上市有规律的有规律的的精巧地制作。

  4、会日期、时期:

现场会集合时期:2017年4月14日午后14点。:00

电网开票时期:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00

  在内地,经过深圳产权股票市所市电网开票的详细时期:2017年4月14日午前9:30 – 11:30,午后13点。:00 – 15:00;经过深圳产权股票市所互联网网络开票体系的选:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00学时任性时期。

  5、会集合的方式:合股大会是由现场提议和。

  公司将经过深圳产权股票市所市体系和互联网网络开票体系()向全部合股补充电网体现的开票平台,合股可以经过前述的名物行使提议权。。

  6、合股会留下印象日期:2017年4月10日

  7、列席客体:

(1)设想公司市场占有率的普通合股或其代理人。:于股权留下印象日2017年4月10日午后收盘时在柴纳结算深圳分行留下印象在册的公司全部合股均有权列席合股大会,代理人可以以书面体现列席会并举行提议。,该合股代理人不用是公司的合股;

(2)公司董事、监事和高级管理行政任务的;

(3)公司保持的大律师;

(4)出席人按合股大会的另一边行政任务的。

  8、现场会集合位置:歌尔市场占有率有限公司第一位楼会室复杂A-1

  二、会论述

  1、状态审察公司<2016年度董事会加工语句>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司2016年度董事会加工语句》于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网。

  2、状态审察公司<2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网。

  3、状态审察公司<2016年度财务决算>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司2016年度财务决算期刊》于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网。

  4、状态审察公司<2016长年累月度期刊及其摘要>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司2016长年累月度期刊》于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网。

  《歌尔市场占有率有限公司2016长年累月度期刊摘要》(公报编号:2017-022) 于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网、《贴壁纸时报》、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》。

  5、状态审察公司<2016年度利润分派预案>账单的娱乐

  范围瑞华会计事务所(特别普通打伙儿)为本公司发行的规范无保存视图审计期刊,总公司在2016使掉转船头净赚1。,206,124,元,2016残冬腊月,总公司的净赚为5。,772,974,元,本钱公积公积2,011,728,元;在本期刊所述学时,兼并日记可用于转变。,211,693,元。

施行利润分派设计图,2016残冬腊月,公司总公平为1。,526,629,845股是基数。,每10股 现钞彩金(含税),算计228,994,元;2016残冬腊月,公司总公平为1。,526,629,845股是基数。,10股合股每股10股,按本钱公积提增。,总共1个,526,629,845股。因为眼前公司仍成为可替换公司票据(以下省略“歌尔转债”)转股期,未婚妻的分派设计图施行股权留下印象日时,公司总公平在因歌尔转债转股发作变化的可能性,该公司将范围分派设计图的贯彻在,范围常散布十分重大的,使受益分派。

  6、状态审察公司<状态2016年度募集资产付保证金与应用境况专项期刊>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司状态2016年度募集资产付保证金与应用境况的专项期刊》(公报编号:2017-015)于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网、《贴壁纸时报》、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》。

  7、《状态为香港分店补充内保外贷账单的娱乐

歌尔市场占有率有限公司为香港子公司补充上菜用具:2017-017)消息表现出大众传媒巨潮信息网、《贴壁纸时报》、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》。

  8、状态修正<公司章程>账单的娱乐

歌尔市场占有率有限公司改变<公司章程>预告(公报号):2017-019)消息表现出大众传媒巨潮信息网、《贴壁纸时报》、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》。

  9、状态论述<内幕的审计名物>账单的娱乐

  《歌尔市场占有率有限公司内幕的审计名物》于2017年3月22日表现出于命名消息表现出大众传媒巨潮信息网。

夏珊红,本公司孤独董事、肖星、王田苗,离任的孤独董事张萍、肖志兴将在打手势论述获得物后作《孤独董事2016年度述职期刊》。

  三、合股会现场会的留下印象条理

  1、留下印象时期:

2017年4月13日,午前09:30—11:30,午后14点。:00—17:00

  2、留下印象位置:

  山东柳琴潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号歌尔市场占有率有限董事会重要官职

  3、留下印象条理:

(1)自然人合股设想本人的学位证。、合股记述卡及持股证件等护送留下印象手续;

(2)大肚子合股有营业执照硬拷贝。、大肚子委任证明和列席人份证怪人护送留下印象手续;

(3)代理人有原始学位证。、委任证明、客户的贴壁纸记述卡等;

  (4)异地合股可凭从一边至另一边涉及证件采取校运动队字母标志或副本方式留下印象(须在2017年4月13日午后17:在00从前发送或副本给公司,请经过打电话告知已收到。,不接受打电话留下印象。。

  四、电网开票中合股厕足其间的详细运作议事顺序

合股大会,合股可以经过深圳产权股票市所市体系举行开票。。

(1)市体系提议顺序

  1、这次合股大会经过市体系举行电网开票的时期为2017年4月14日午前09:30—11:30,午后13点。:00—15:00。提议顺序对比地在深圳买产权股票的顺序。

  2、开票加密:362241。

  3、开票省略:歌尔开票。

  4、合股提议的详细顺序

(1)提议日,歌尔开票昨天金钱或财产的转让标明显示总人数的。

  (2)举行开票时商业取向出席竞选择“买进”。

(3)在付托下关系到合股大会的提案号。100元代表普通打手势。,元代表法案1,元代表法案2,余可类推。每一打手势应在类似的付托价钱使分开申报。

获选而尚未就职的董事、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事出席竞选舍弃,需求设置为两个法案。假定法案1被选为孤独董事,它代表第一位个请求求职者。,代表其次请求求职者,建议2选出非孤独董事,它代表第一位个请求求职者。,代表其次请求求职者,余可类推。

合股大会开票共享9个打手势:

  ■

(4)按付托产权股票的数量填写提议视图。。非积聚开票法案,填报提议视图对应的申报股数列举如下:

  ■

积聚开票打手势,开票选出请求求职者。股票上市的公司的合股该当在提议范围内举行提议。,假定合股开票,头部超越他们保持不变的头部。,或开票人数姓获选人数,该集团的获选而尚未就职的票被总数使伤残票。。假定你意见的分歧请求求职者的视图,你可以开票给请求求职者0票。。

  积聚开票制下投给请求求职者的获选而尚未就职的头部填报进度表

  ■

(5)合股提议普通打手势,此外积聚开票,迷住另一边法案都有同卵双胞的视图。。

合股对同卵双胞汇票和汇票反复提议的事态,以第一位次无效开票为规范。假定合股先对打手势开票,再次提议普通建议,提议应以提议权法案的提议视图为准。,另一边无提议权的法案应以总开票的视图为根底。;先提议普通建议,再次对打手势举行提议,普通打手势的提议视图为最不可能的一。。

(6)告知已收到开票手续费的获得物。。

  4、有关注意事项

(1)对同卵双胞提议事项的提议最适当的颁布发表一次。,缺勤迁移,屡次申报的,以第一位个宣言为规范;

(2)同样看待的提议权最适当的选择S上的提议方式经过。,对同卵双胞提议权反复开票是第一位即将到来的奏效;

(二)应用互联网网络开票体系的提议顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年4月13日(现场合股大会集合前一日)午后15:00,完毕时期为2017年4月14日(现场合股大会完毕当天)午后15:00。

  2、合股经过电网开票体系在线开票,需禀承《深圳产权股票市所围攻者电网上菜用具学位密押事情直接地(2016年编辑)》的有规律的护送学位密押,获得物深圳产权股票市所或上菜用具密电码数字证明。

(1)应用上菜用具司令部的议事顺序

  登录网址的“围攻者上菜用具地方官的任期”“密电码上菜用具”专栏,请求上菜用具密电码。填上名字、 “证件号”、贴壁纸户口号码、遥控器号码和另一边消息,设置上菜用具密电码。精确填写容量并输出遥控器使失效码。假定应用顺序成,体系前往一个人制止号。。抑制号码无效期为七天。。

(2)促进感受性上菜用具密电码

市时期围攻者,经过事务体系促进感受性上菜用具密电码。上菜用具密电码可以促进感受性成五分钟后同意。上菜用具密电码遗失,客户可以经过贴壁纸公司举行市。,在密电码遗失上菜用具功用下期刊遗失,5分钟后,从前的的上菜用具密电码被正式迁移。,迁移后,围攻者可以请求上菜用具密电码。

(3)获得物数字证明

  围攻者可以禀承深市密押精髓网站()表明的《深圳贴壁纸数字证明事情护送阐明》请求数字证明的新办、重新开始、解锁及另一边相关性事情。

  3、合股获得物的上菜用具密电码或数字证明,可以对齐在命名的时期内经过深圳产权股票市所里。

(1)登录,在“股票上市的公司网上合股大会列表”选择“歌尔市场占有率有限公司合股周年纪念的大会2016”;

(2)进入登录开票后单击,选择用户名密电码登录,输出您的贴壁纸账目和上菜用具密电码;他已请求数字证明的合股可选择 CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,范围网页迹象类似处置;

(4)告知已收到并发送开票奏效。。

  4、提议有关注意事项

  (1)电网开票缺勤迁移;

(2)对同卵双胞提议事项的提议最适当的颁布发表一次。,屡次申报的以第一位个宣言为规范;

(3)同卵双胞的提议权经过市体系并举行提议。,以第一位次开票为规范;

(4)围攻者可以经过贴壁纸市查询开票奏效。,它也可在开票日午后18。:00后来地,点击开票查询功用,您可以检查极少数的先前的电网开票奏效或查询公司安

  五、另一边事项

  1、会联系信息:贾军安、贾阳

  联系打电话:0536-8525688

  传 真:0536-8525669

  地 址:山东柳琴潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号

  邮 编:261031

  2、歇宿和交通厕足其间者的费是孤独的。

  3、请扶助合股完成或结束对齐任务。,那么出席会。

  4、方法处置电网开票体系的非常境况:电网开票时期,如电网开票体系遭受紧急的的撞击,同时,合股大会的继续说也在举行中。。

  六、委任证明体现

  委任证明

讲歌尔市场占有率有限公司的合股。,现保证 行医/女朋友(学位证号码): ),我代表我列席往年的歌尔市场占有率有限公司 月 日集合的合股周年纪念的大会2016,在会上代表样本唱片行使提议权。

开票指导:

  ■

本付托书自签发之日起失效。,无效期至歌尔市场占有率有限公司合股周年纪念的大会2016完毕。

  付托人:

  付托人识别标志:

  签发日期:

  格外地公报。

歌尔市场占有率有限董事会

二、17、4月7日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注