鸿仪四方:第二届董事会第十一次会议决议公告_鸿仪四方(430119)

By sayhello 2018年3月9日

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鸿仪四方:d市政服务机构次要的届降神会第十一次降神会的公报

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公报日期:2017-11-08
                                                            公报编号:2017-019

担保加密:430119          担保缩写词:鸿仪四方         支撑单独代理商:中国国际信托投资公司建投

            现在称Beijing鸿仪四方辐射技术股份有限公司

            d市政服务机构次要的届降神会第十一次降神会的公报

        公司和董事会典当了安的真实满足。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大失误。,其满足的真理、正确和完整性的个人和协同法度责任。

一、传唤和出席降神会

    现在称Beijing鸿仪四方辐射技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)次要的届董事会第十一次降神会(以下缩写词“降神会”)于2017年11月8日以现场提议方法在公司降神会室传唤,降神会由主席abalone修改掌管。,出席降神会的5名董事会部件,5位现实染指董事会的董事和董事代表。。降神会的传唤和传唤契合参与法度、行政规章、管理、公司的正常化发送和规章。

二、审察法案

    1、对1500万信誉证陈述的细想

啤酒的职别,本条例草案多余的适用于股东大会细想。;

    法案满足:为公司的日常事情不得不,向现在称Beijing堆股份有限公司家庭般的温暖轴小分支声请,信誉限定是1500万元。,信誉证截止期限是两年。。

    提议导致:赞同投票用纸为5人。;投票反对的数量是0。;投弃权票的号码是0;赞同投票用纸

100%的选票。

三、备查发送

    现在称Beijing鸿仪四方辐射技术股份有限公司次要的届董事会第十一次降神会比分。

本公报。

                                           现在称Beijing鸿仪四方辐射技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2017年11月8日


                

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