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By sayhello 2017年10月14日

公司和董事会的本身的事物围攻都确保通讯的满足的。、正确、完全,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性国务的或杰出的降低。

  经歌尔陈旧的有限公司(以下简化“公司”)第四的届董事会特别感应次降神会详述经过,公司将于2017年4月14日举行配偶周年纪念日大会2016。,关心事项再次绕行的如次:

  一、传唤降神会的先决条件

  1、配偶大会降神会:配偶周年纪念日大会2016

  2、配偶大会的会议召集人:董事会。降神会由第四的的董事会特别感应次降神会传唤。

  3、这次降神会的传唤契合关心法度的管理。、行政规章、必须穿戴的、正常化纸、在深圳的股本发牌所上市管理管理的船。

  4、降神会日期、时期:

现场降神会传唤时期:2017年4月14日午后14点。:00

办法开票时期:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00

  在家,经过深圳的股本发牌所发牌办法开票的详细时期:2017年4月14日午前9:30 – 11:30,午后13点。:00 – 15:00;经过深圳的股本发牌所互联网网络开票零碎的选:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00时间恣意时期。

  5、降神会传唤的办法:配偶大会是由现场投得到选票和。

  公司将经过深圳的股本发牌所发牌零碎和互联网网络开票零碎()向所有的配偶供办法外形的开票平台,配偶可以经过上述的建立行使投得到选票权。。

  6、配偶降神会流露日期:2017年4月10日

  7、列席客体:

(1)懂得公司陈旧的的普通配偶或其代理人。:于股权流露日2017年4月10日午后收盘时在柴纳结算深圳分行流露在册的公司所有的配偶均有权列席配偶大会,代理人可以以书面外形列席降神会并举行投得到选票。,配偶代理人不尽然是公司的配偶。;

(2)公司董事、监事和高级管理行政任务的;

(3)公司衔接的辅导员;

(4)致力于人按配偶大会的另外行政任务的。

  8、现场降神会传唤获名次:歌尔陈旧的有限公司优先楼降神会室复杂A-1

  二、降神会详述

  1、上审察公司<2016年度董事会加工语句>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司2016年度董事会加工语句》于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网。

  2、上审察公司<2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网。

  3、上审察公司<2016年度财务决算>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司2016年度财务决算举报》于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网。

  4、上审察公司<2016年年如此度举报及其摘要>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司2016年年如此度举报》于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网。

  《歌尔陈旧的有限公司2016年年如此度举报摘要》(公报编号:2017-022) 于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网、《纽带时报》、《柴纳纽带报》、上海纽带报。

  5、上审察公司<2016年度利润分派预案>账单的有关运动的

  主要成分瑞华会计事务所(特别普通包起来)为本公司流出的基准无保存建议审计举报,总公司在2016取得净赚1。,206,124,元,2016岁暮年终,总公司的净赚为5。,772,974,元,资产公积公积2,011,728,元;在本举报所述时间,合日记可用于译本。,211,693,元。

器械利润分派工程,2016岁暮年终,公司总公正裁决为1。,526,629,845股是基数。,每10股 现钞股息(含税),商量228,994,元;2016岁暮年终,公司总公正裁决为1。,526,629,845股是基数。,10股配偶每股10股,按资产公积提增。,总共1个,526,629,845股。依眼前公司仍是可替换公司票据(以下简化“歌尔转债”)转股期,将来的分派发射器械股权流露日时,公司总公正裁决在因歌尔转债转股发作变更的可能性,该公司将主要成分分派工程的执行环境在,主要成分常散布道德标准,收益分派。

  6、上审察公司<上2016年度募集资产寄放与运用制约专项举报>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司上2016年度募集资产寄放与运用制约的专项举报》(公报编号:2017-015)于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网、《纽带时报》、《柴纳纽带报》、上海纽带报。

  7、《上为香港分店供内保外贷账单的有关运动的

歌尔陈旧的有限公司为香港子公司供服务业:2017-017)通讯发行培养基巨潮信息网、《纽带时报》、《柴纳纽带报》、上海纽带报。

  8、上修正<公司章程>账单的有关运动的

歌尔陈旧的有限公司被修饰<公司章程>绕行的(公报号):2017-019)通讯发行培养基巨潮信息网、《纽带时报》、《柴纳纽带报》、上海纽带报。

  9、上详述<待在家里的审计建立>账单的有关运动的

  《歌尔陈旧的有限公司待在家里的审计建立》于2017年3月22日发行于指出通讯发行培养基巨潮信息网。

夏珊红,本公司孤独董事、肖星、王田苗,离任的孤独董事张萍、肖志兴将在动机详述应验后作《孤独董事2016年度述职举报》。

  三、配偶会现场降神会的流露措施

  1、流露时期:

2017年4月13日,午前09:30—11:30,午后14点。:00—17:00

  2、流露获名次:

  山东柳琴潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号歌尔陈旧的有限董事会办公楼

  3、流露措施:

(1)自然人配偶懂得本身的最大限度的证。、配偶记述卡及持股能抵御等致力于流露手续;

(2)大肚子配偶有营业执照硬拷贝。、大肚子委任证明和列席人称份证独创的致力于流露手续;

(3)代理人有原始最大限度的证。、委任证明、客户的纽带记述卡等;

  (4)异地配偶可凭在上文中关心证件采取写印刷体字母或描写办法流露(须在2017年4月13日午后17:在00优于发送或描写给公司,请经过受话器验明。,不接受受话器流露。。

  四、办法开票中配偶与的详细运作跑过

配偶大会,配偶可以经过深圳的股本发牌所发牌零碎举行开票。。

(1)发牌零碎投得到选票顺序

  1、这次配偶大会经过发牌零碎举行办法开票的时期为2017年4月14日午前09:30—11:30,午后13点。:00—15:00。投得到选票顺序有点在深圳买的股本的顺序。

  2、开票密码电文:362241。

  3、开票简化:歌尔开票。

  4、配偶投得到选票的详细顺序

(1)投得到选票日,歌尔开票往昔定居点记录显示总人数的。

  (2)举行开票时发牌环境判定致力于竞选择“价钱看涨而买入”。

(3)在付托下参考配偶大会的提案号。100元代表普通动机。,元代表法案1,元代表法案2,余可类推。每一动机应在通信的的付托价钱使著名申报。

投得到选票董事、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事致力于竞选断裂,需求设置为两个法案。假使法案1被选为孤独董事,它代表优先个攻读学位者。,代表第二的攻读学位者,向某人点头或摇头示意2选出非孤独董事,它代表优先个攻读学位者。,代表第二的攻读学位者,余可类推。

配偶大会开票共有的9个动机:

  ■

(4)按付托的股本的数量填写投得到选票建议。。非积聚开票法案,填报投得到选票建议对应的申报股数如次:

  ■

积聚开票动机,开票选出攻读学位者。股票上市的公司的配偶该当在投得到选票范围内举行投得到选票。,假使配偶开票,得到选票超越他们同意的得到选票。,或开票人数姓获选人数,该集团的投得到选票票被问候徒然票。。假使你相争攻读学位者的建议,你可以开票给攻读学位者0票。。

  积聚开票制下投给攻读学位者的投得到选票得到选票填报明细表

  ■

(5)配偶投得到选票普通动机,更积聚开票,本身的事物另外法案都有恒等的的建议。。

配偶对恒等的汇票和汇票反复投得到选票的境况,以优先次无效开票为基准。假使配偶先对动机开票,再次投得到选票普通向某人点头或摇头示意,投得到选票应以投得到选票权法案的投得到选票建议为准。,另外无投得到选票权的法案应以总开票的建议为根底。;先投得到选票普通向某人点头或摇头示意,再次对动机举行投得到选票,普通动机的投得到选票建议为顶点一。。

(6)验明开票授予的应验。。

  4、有关注意事项

(1)对恒等的投得到选票事项的投得到选票发生却颁布发表一次。,缺勤脱掉,屡次申报的,以优先个宣言为基准;

(2)平等的的投得到选票权发生却选择S上的投得到选票办法经过。,对恒等的投得到选票权反复开票是优先这样地发生;

(二)运用互联网网络开票零碎的投得到选票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年4月13日(现场配偶大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2017年4月14日(现场配偶大会完毕当天)午后15:00。

  2、配偶经过办法开票零碎在线开票,需本着《深圳的股本发牌所金融家办法服务业最大限度的密押事情引路(2016年复习)》的管理致力于最大限度的密押,如愿以偿深圳的股本发牌所或服务业密码电文数字证明。

(1)应用服务业行话的跑过

  登录网址的“金融家服务业辖区”“密码电文服务业”圆柱,涂服务业密码电文。填上名字、 “证件号”、纽带户口号码、手持机号码和另外通讯,设置服务业密码电文。正确填写满足的并输出手持机校对码。假使应用顺序成,零碎返乡独一验证试验号。。制止号码无效期为七天。。

(2)致敏服务业密码电文

发牌时期金融家,经过事务零碎致敏服务业密码电文。服务业密码电文可以致敏成五分钟后同意。服务业密码电文丧失,客户可以经过纽带公司举行发牌。,在密码电文丧失服务业效能下举报破财,5分钟后,新颖的的服务业密码电文被正式脱掉。,脱掉后,金融家可以涂服务业密码电文。

(3)如愿以偿数字证明

  金融家可以本着深市密押心网站()表明的《深圳纽带数字证明事情致力于阐明》涂数字证明的新办、革新的、解锁及另外相关性事情。

  3、配偶如愿以偿的服务业密码电文或数字证明,可以招收在指出的时期内经过深圳的股本发牌所里。

(1)登录,在“股票上市的公司网上配偶大会列表”选择“歌尔陈旧的有限公司配偶周年纪念日大会2016”;

(2)进入登录开票后单击,选择用户名密码电文登录,输出您的纽带理由和服务业密码电文;他已涂数字证明的配偶可选择 CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,主要成分网页立刻的通信的动手术;

(4)验明并发送开票发生。。

  4、投得到选票有关注意事项

  (1)办法开票缺勤脱掉;

(2)对恒等的投得到选票事项的投得到选票发生却颁布发表一次。,屡次申报的以优先个宣言为基准;

(3)恒等的的投得到选票权经过发牌零碎并举行投得到选票。,以优先次开票为基准;

(4)金融家可以经过纽带发牌查询开票发生。,它也可在开票日午后18。:00继,点击开票查询效能,您可以检查另行先前的办法开票发生或查询公司安

  五、另外事项

  1、降神会联系办法:贾军安、贾阳

  联系受话器:0536-8525688

  传 真:0536-8525669

  地 址:山东柳琴潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号

  邮 编:261031

  2、倚靠和交通与者的费是孤独的。

  3、请帮忙配偶完全的招收任务。,过后致力于降神会。

  4、以任何方式处置办法开票零碎的非常制约:办法开票时期,如办法开票零碎遭受紧急情况的引起,同时,配偶大会的指引航线也在举行中。。

  六、委任证明外形

  委任证明

演讲歌尔陈旧的有限公司的配偶。,现批准 大夫/举止文雅且有教养的女子(最大限度的证号码): ),我代表我列席往年的歌尔陈旧的有限公司 月 日传唤的配偶周年纪念日大会2016,在会上代表民主党员行使投得到选票权。

开票指导性的:

  ■

本付托书自签发之日起失效。,无效期至歌尔陈旧的有限公司配偶周年纪念日大会2016完毕。

  付托人:

  付托人鲜明特征:

  签发日期:

  专门地公报。

歌尔陈旧的有限董事会

二、17、4月7日

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