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By sayhello 2017年10月14日

公司和董事会的尽量的分子都确保注意的目录。、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或大调没遇到。

  经歌尔股有限公司(以下简化“公司”)四届董事会第六感觉次社交谈论经过,公司将于2017年4月14日举行成为搭档周年的大会2016。,顾虑事项再次注意列举如下:

  一、传唤社交的普通保险条款

  1、成为搭档大会社交:成为搭档周年的大会2016

  2、成为搭档大会的会议激起人:董事会。社交由四届董事会第六感觉次社交激起。。

  3、这次社交的传唤适合顾虑法度的不变的。、行政规章、规定的、正态化纵列、在深圳安全的市税上市不变的不变的的诡计。

  4、社交日期、工夫:

现场社交传唤工夫:2017年4月14日午后14点。:00

使联播开票工夫:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00

  在外部地,经过深圳安全的市税市使联播开票的详细工夫:2017年4月14日午前9:30 – 11:30,午后13点。:00 – 15:00;经过深圳安全的市税互联网网络开票体系的选:2017年4月13日午后15:00—2017年4月14日午后15:00和谐恣意工夫。

  5、社交传唤的方式:成为搭档大会是由现场获选和。

  公司将经过深圳安全的市税市体系和互联网网络开票体系()向全部成为搭档装备使联播排队的开票平台,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!名物行使获选权。。

  6、成为搭档社交自动记录器日期:2017年4月10日

  7、列席宾语:

(1)必须公司股的普通成为搭档或其代理人。:于股权自动记录器日2017年4月10日午后收盘时在奇纳结算深圳分行自动记录器在册的公司全部成为搭档均有权列席成为搭档大会,代理人可以以书面排队列席社交并举行获选。,该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档;

(2)公司董事、监事和高级管理全体职员;

(3)公司雇用的初级律师;

(4)陪伴人按成为搭档大会的否则全体职员。

  8、现场社交传唤地皮:歌尔股有限公司首次楼社交室复杂A-1

  二、社交谈论

  1、就审察公司<2016年度董事会加工语句>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司2016年度董事会加工语句》于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网。

  2、就审察公司<2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网。

  3、就审察公司<2016年度财务决算>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司2016年度财务决算说话》于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网。

  4、就审察公司<2016岁岁度说话及其摘要>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司2016岁岁度说话》于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网。

  《歌尔股有限公司2016岁岁度说话摘要》(公报编号:2017-022) 于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网、《安全的时报》、《奇纳安全的报》、《上海安全的报》。

  5、就审察公司<2016年度利润分派预案>广告的嬉戏

  粉底瑞华会计公司(特别普通使无空闲)为本公司期的规范无保存建议审计说话,总公司在2016产生净赚1。,206,124,元,2016年末,总公司的净赚为5。,772,974,元,资产公积公积2,011,728,元;在本说话所述和谐,兼并日志可用于转变。,211,693,元。

实行利润分派改编,2016年末,公司总常备的为1。,526,629,845股是基数。,每10股 现钞利息(含税),加在一起228,994,元;2016年末,公司总常备的为1。,526,629,845股是基数。,10股成为搭档每股10股,按资产公积提增。,总共1个,526,629,845股。考虑到眼前公司仍在可替换债券(以下简化“歌尔转债”)转股期,贴近的的分派平面图实行股权自动记录器日时,公司总常备的在因歌尔转债转股产生变化的可能性,该公司将粉底分派改编的贯彻在,粉底常散布基音的,使受益分派。

  6、就审察公司<就2016年度募集资产付保证金与应用状态专项说话>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司就2016年度募集资产付保证金与应用状态的专项说话》(公报编号:2017-015)于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网、《安全的时报》、《奇纳安全的报》、《上海安全的报》。

  7、《就为香港分店装备内保外贷广告的嬉戏

歌尔股有限公司为香港子公司装备保养:2017-017)注意显露平均巨潮信息网、《安全的时报》、《奇纳安全的报》、《上海安全的报》。

  8、就修正<公司章程>广告的嬉戏

歌尔股有限公司重新装箱<公司章程>注意(公报号):2017-019)注意显露平均巨潮信息网、《安全的时报》、《奇纳安全的报》、《上海安全的报》。

  9、就谈论<外部审计名物>广告的嬉戏

  《歌尔股有限公司外部审计名物》于2017年3月22日显露于指定的注意显露平均巨潮信息网。

夏珊红,本公司孤独董事、肖星、王田苗,离任的孤独董事张萍、肖志兴将在安排谈论使完满后作《孤独董事2016年度述职说话》。

  三、成为搭档会现场社交的自动记录器测量

  1、自动记录器工夫:

2017年4月13日,午前09:30—11:30,午后14点。:00—17:00

  2、自动记录器地皮:

  山狗舞潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号歌尔股有限董事会重要官职

  3、自动记录器测量:

(1)自然人成为搭档必须本身的度数证。、成为搭档导致卡及持股餐具柜等实施自动记录器手续;

(2)公司成为搭档有营业执照硬拷贝。、公司担保证明和列席身体份证剧本、广播稿或者电影剧本实施自动记录器手续;

(3)代理人有原始度数证。、担保证明、客户的安全的导致卡等;

  (4)异地成为搭档可凭完毕顾虑证件采取函件或肖像画法方式自动记录器(须在2017年4月13日午后17:在00过去的发送或肖像画法给公司,请经过电话系统收条。,不接受电话系统自动记录器。。

  四、使联播开票中成为搭档关系者的详细运作工艺流程

成为搭档大会,成为搭档可以经过深圳安全的市税市体系举行开票。。

(1)市体系获选顺序

  1、这次成为搭档大会经过市体系举行使联播开票的工夫为2017年4月14日午前09:30—11:30,午后13点。:00—15:00。获选顺序有点在深圳买份的顺序。

  2、开票行为准则:362241。

  3、开票简化:歌尔开票。

  4、成为搭档获选的详细顺序

(1)获选日,歌尔开票过去金钱或财产的转让通知显示总人数的。

  (2)举行开票时去买东西定位陪伴竞选择“补进”。

(3)在付托下在内成为搭档大会的提案号。100元代表普通安排。,元代表法案1,元代表法案2,等等。每一安排应在相关性联的的付托价钱分岔申报。

获选董事、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事陪伴竞选部分,必要设置为两个法案。假定法案1被选为孤独董事,它代表首次个攻读学位者。,代表另外的攻读学位者,动机2选出非孤独董事,它代表首次个攻读学位者。,代表另外的攻读学位者,等等。

成为搭档大会开票交流9个安排:

  ■

(4)按付托份的数量填写获选建议。。非积聚开票法案,填报获选建议对应的申报股数列举如下:

  ■

积聚开票安排,开票选出攻读学位者。股票上市的公司的成为搭档该当在获选范围内举行获选。,假定成为搭档开票,民意调查超越他们自己人的民意调查。,或开票人数姓获选人数,该集团的获选票被总数无效的票。。假定你不一致攻读学位者的建议,你可以开票给攻读学位者0票。。

  积聚开票制下投给攻读学位者的获选民意调查填报桌子的

  ■

(5)成为搭档获选普通安排,除非积聚开票,尽量的否则法案都有同一事物的建议。。

成为搭档对同一事物汇票和汇票反复获选的环境,以首次次无效开票为规范。假定成为搭档先对安排开票,再次获选普通动机,获选应以获选权法案的获选建议为准。,否则无获选权的法案应以总开票的建议为根底。;先获选普通动机,再次对安排举行获选,普通安排的获选建议为基本事实一。。

(6)收条开票委任的使完满。。

  4、有关注意事项

(1)对同一事物获选事项的获选不料颁布发表一次。,无移居,屡次申报的,以首次个宣言为规范;

(2)同卵的的获选权不料选择S上的获选方式经过。,对同一事物获选权反复开票是首次因此水果;

(二)应用互联网网络开票体系的获选顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年4月13日(现场成为搭档大会传唤前一日)午后15:00,完毕工夫为2017年4月14日(现场成为搭档大会完毕当天)午后15:00。

  2、成为搭档经过使联播开票体系在线开票,需如《深圳安全的市税包围者使联播保养度数证明事情操纵(2016年改变)》的不变的实施度数证明,学到深圳安全的市税或保养密码电文数字证明。

(1)应用保养值得的工艺流程

  登录网址的“包围者保养曲线形的”“密码电文保养”纵队,声请保养密码电文。填上名字、 “证件号”、安全的户口号码、电话听筒号码和否则注意,设置保养密码电文。精确填写目录并输出电话听筒校对码。假定应用顺序成,体系现场恢复东西使防水号。。检查号码无效期为七天。。

(2)使易于感光保养密码电文

市工夫包围者,经过事务体系使易于感光保养密码电文。保养密码电文可以使易于感光成五分钟后鸣谢。保养密码电文走慢,客户可以经过安全的公司举行市。,在密码电文走慢保养效能下说话错过,5分钟后,最初的的保养密码电文被正式移居。,移居后,包围者可以声请保养密码电文。

(3)学到数字证明

  包围者可以如深圳股票行情所证明集中性网站()表明的《深圳安全的数字证明事情实施阐明》声请数字证明的新办、使更新、解锁及否则相关性事情。

  3、成为搭档学到的保养密码电文或数字证明,可以招收在指定的的工夫内经过深圳安全的市税里。

(1)登录,在“股票上市的公司网上成为搭档大会列表”选择“歌尔股有限公司成为搭档周年的大会2016”;

(2)进入登录开票后单击,选择用户名密码电文登录,输出您的安全的账目和保养密码电文;他已声请数字证明的成为搭档可选择 CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,粉底网页激励相关性联的管理;

(4)收条并发送开票水果。。

  4、获选有关注意事项

  (1)使联播开票无移居;

(2)对同一事物获选事项的获选不料颁布发表一次。,屡次申报的以首次个宣言为规范;

(3)同一事物的获选权经过市体系并举行获选。,以首次次开票为规范;

(4)包围者可以经过安全的市查询开票水果。,它也可在开票日午后18。:00较晚地,点击开票查询效能,您可以检查个体先前的使联播开票水果或查询公司安

  五、否则事项

  1、社交联系信息:贾军安、贾阳

  联系电话系统:0536-8525688

  传 真:0536-8525669

  地 址:山狗舞潍坊市高新高科技产业开发区东方路268号

  邮 编:261031

  2、逗留和交通关系者者的费是孤独的。

  3、请扶助成为搭档使完满招收任务。,以后陪伴社交。

  4、多少处置使联播开票体系的非常状态:使联播开票工夫,如使联播开票体系遭受非常时刻的引起,同时,成为搭档大会的会议记录也在举行中。。

  六、担保证明排队

  担保证明

双面碧昂丝歌尔股有限公司的成为搭档。,现担保 平民/女儿(度数证号码): ),我代表我列席本年的歌尔股有限公司 月 日传唤的成为搭档周年的大会2016,在会上代表大众行使获选权。

开票方针:

  ■

本付托书自签发之日起见效。,无效期至歌尔股有限公司成为搭档周年的大会2016完毕。

  付托人:

  付托人签名:

  签发日期:

  专门地公报。

歌尔股有限董事会

二、17、4月7日

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