中国神华:2013年第一次A股类别股东会通知

By sayhello 2017年8月13日

用纸覆盖代码:601088 用纸覆盖略号:奇纳神华 公报号:临 2013-016

奇纳神华动力使加入股份保密的公司

2013 年首次 A 股类别股东原版的牒奇纳神华动力使加入股份保密的公司(“本公司”)董事会及全部境况董事抵押品本公报心甘情愿的不存在虚伪记载、给错误的劝告性辩解或令人满意地失误,并对其心甘情愿的的忠诚、诚实和完整性的独特的和共同责任。

要紧心情

● 所有权权利流露日期:2013 年 5 月 21 有一天(星期二)

● 讨论工夫:2013 年 6 月 21 有一天(星期五)后期 3:30

● 安放:现在称Beijing东城区,西至河边地区路 22 神华大厦 B 讨论厅

● 讨论方法:现场开票由舆论决议

● 你有方法开票:缺席?

● 实用资格触及抵押品金市?、再融资事情:是的

一、召开讨论的提出需求量

(1)届会股东会:2013 年首次 A 股类别股东会

(二)讨论的会议召集人:董事会

(三)讨论工夫:2013 年 6 月 21 有一天(星期五)后期 3:30

(四)安放:现在称Beijing东城区,西至河边地区路 22 神华大厦 B 讨论厅

(五)讨论方法:现场开票由舆论决议

二、讨论思索体育

特殊后果:殷勤董事会的回购成绩 A 股、H 百货商店占有率的普通摇动

董事会提请公司 2012 年度股东周年的大会、2013 年首次 A 股类别股东会及 2013 年首次 H 股类别股东会以特殊决体育鉴定合格赋予董事会普通鉴定合格如次:

(1)鉴定合格董事会如百货商店境况和董事会,回购公司不超越于该等决体育获股东周年的大会和类别股东原版的老一套本公司已发行内资股(A 股 10%在百货商店占有率中(a) 使加入(使加入)。如使殷勤法度在奇纳境内、法规,是否国际百货商店占有率回购(一 股),偶数的董事会吸引是你这么说的嘛!普通鉴定合格,仍使感激重行回购国际百货商店占有率(A股) 股详细事项提请股东大会思索鉴定合格,但用不着国际百货商店占有率(A股) 股东或海内上市外资股(H股) 股)股东类别股东会思索鉴定合格。

(2)鉴定合格董事会如百货商店境况和董事会,回购公司不超越于该等决体育获股东周年的大会和类别股东原版的老一套本公司已发行境外上市外资股(H 股10%之境外上市外资股(H 股)。

赋予董事会的鉴定合格包含但不限于

(a)放下和使生效详细的回购图谋,包含但不限于回购价钱、回购量子等,决议什么时候回购、回购期等。

(b)通牒代替品并如代替品作出公报。

(c)开立境外百货商店占有率账,对待相当的的外汇事情。

(d)如接管机构和上市需求量,使生效中间定位审批顺序,在奇纳证监会立案

(e)吊销回购使加入,增加表示资本,与公司条例使殷勤的提供货物本利之和、所有制结构及供养物中间定位心甘情愿的有待修正,和执行中间定位法定流露的怀抱和表面的三点的牌、立案诉讼程序

(f)署名和对待供养物包装和使殷勤事项的repurch。

再普通鉴定合格不得超越中间定位限期。。中间定位句号为股东周年的大会。、内资股(A股)类别股东会及境外上市外资股(H 股)类别股东会以特殊后果经过鉴定合格体育之日起至其次的三者最早之日止:

(a)2013 在年度股东大会完毕时

(b)2012 年度股东周年的大会、2013 年首次 A 股类别股东会及 2013 年首次 H 股类别股东会以特殊后果经过本体育之日起 12 一任一某一月的限期满期之日;或

(c)股东讨论或国际百货商店占有率(a) 股)类别股东会或境外上市外资股(H 股)类别股东原版的过特殊后果取消或更改本体育所述鉴定合格之日。

除非董事会决议在中间定位句号购回国际使加入。 使加入或海内上市外资股(H股) 股),这种回购突出可能性需求在于是持续履行或使生效。。

三、列席行政工作的

(1)表示保留或保存时用股权流露日市完毕后,,在奇纳用纸覆盖流露结算股份保密的公司上海办事处 A 股东和股东代理人。

(二)契合是你这么说的嘛!资格的股东不克不及列席。,你可以鉴定合格代理人。,代理人不决定的是公司的股东。,鉴定合格代表权的详细心甘情愿的见附加物(1)。。

(三)本公司全部境况董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记员应列席,董事长及供养物高级管理行政工作的陪伴讨论。。

(四)检查人、表明参事及中间定位行政工作的。

四、代理人

(一)凡有权列席这次类别股东会并有由舆论决议权的股东有权以印刷佣金一位或多位人士作为其代理人,代表,列席和由舆论决议。付托代理人不决定的是公司的股东。。

(二)股东该当以印刷意味着代表。,由校长署名或由正式鉴定合格的代理人署名。是否客户是公司,该当插上插头公司印记或许由董事或董事署名。。代表权由最重要的署名的,鉴定合格代理人署名的鉴定合格书或供养物包装必然的。

股东无论如何应号二十四次代表权。,跟随鉴定合格署名鉴定合格代表权并经公证之鉴定合格书或供养物鉴定合格包装使复职本公司使产生效果地址(现在称Beijing市东城区安宁河边地区西路 22 神华大厦 B 座 310 包围者相干厅,邮递区号 100011,副本010 5813-1814),方为无效。

(三)制定一名再的股东代表,代理人行使由舆论决议权。。

五、列席类别股东会流露顺序

(一)欲列席这次类别股东会的股东(亲身或其佣金代表)该当于 2013 年5 月 31 日期(星期五)或在此日期优于,将列席类别股东会的回执以专人送递或邮寄或副本方法保养至公司,见附件清还证明书(二)。

(二)股东或许其代理人该当在其供职时出示高尚证明。。列席讨论的股东是公司,法定代理人或董事会、供养物方针决策机构鉴定合格的人士应出示其公司之董事会或供养物方针决策机构佣金该人士列席讨论的后果的硬拷贝方可列席讨论。

六、其它事项

(一)如《用纸覆盖公司融资融券事情规则的》于是《奇纳用纸覆盖流露结算保密的责任公司融资融券流露结算事情使生效细则》等规则,触及抵押品金市事情的包围者触及实用。,用纸覆盖公司刑柱,在用纸覆盖公司的命名持有人,在本公司股东书上流露。鉴于包围者参加抵押品金市,该公司的,公司无法决定股东的高尚。。包围者参加融资融券事情所涉百货商店占有率的开票权由受命用纸覆盖公司在事前咨询包围者微量的资格下,在用纸覆盖公司的命名、为包围者得益而进行的体育。从此,本公司提议融资融券包围者向开户的用纸覆盖公司咨询其表达对这次股东大讨论案开票微量的详细方法。对包围者进行再融资事情,公司提议如试验单位P使生效。。

(二)与会股东(亲身或其意味着的代表)列席这次股东会的来去交通及食宿费自理。

(三)公司表示地址及使产生效果地址:现在称Beijing市东 22 号

邮递区号:100011

(四)讨论接触消息

联络部:包围者相干部

接触人:屈俊大

电话制造:010 5813-1088;5813-3363

副本:010 5813-1814

七、备查包装登记

(a)次货届董事会第三十六次讨论后果。

特别地公报

奇纳神华动力使加入保密的董事会

董事会书记员

黄清

2013 年 4 月 26 日本,附件:(1)2013 年首次 A 股类别股东会股东鉴定合格代表权;

(二)2013 年首次 A 股类别股东会列席回执。Annexes(1)

2013 年首次 A 股类别股东会鉴定合格代表权

我(公司) 是奇纳神华动力使加入股份保密的公司 一任一某一股东,特别地制定大会主席。 2) 或

,代表我(公司)列席于 2013 年 6 月 21有一天(星期五)后期 3:30 在现在称Beijing东城区,西至河边地区路 22 神华大厦 B 讨论厅进行的奇纳神华动力使加入股份保密的公司 2013 年首次 A 股类别股东会,并按以下点明代表我(公司)就 2013 年首次 A 股类别股东原版的牒所载的决体育开票。缺席次序,则由我(公司)的代表可自动地酌情开票由舆论决议。

序号 特殊决体育 同意 反 弃权

(注 3) (注 3) (注 3)

1 《 关 于赋予 董 境况会增进的 购 公司 A

股、H 百货商店占有率的普通摇动最重要的署名(盖印)高尚证号码 (营业执照号码)最重要的持股数最重要的股东账号受命人署名受命人高尚证号码付托日期(年/月/日)脚注:

1. 请制定你的代表。,率先,评论奇纳神华动力使加入股份保密的公司。 2013 年首次 A

股类别股东原版的牒。

2. 如须佣金讨论主席的人,则须,请删去大会主席或迅速离开字样。,并在

空的你的名字和地址是官方使命代表的盒子。股东可以指派一名或多名代表。

列席讨论,开票期开票。佣金代表不为奇纳神华动力使加入有

股份保密的公司股东。佣金一名再代表股东,代表仅仅行使由舆论决议权。。

本鉴定合格书的每一修正,必然的由署名人署名。

3. 思索是你这么说的嘛!事项,客户端可以供养、缺席或弃权框击中要害V,

开票由舆论决议。是否客户缺席作出什么都可以开票点明,受命人可以如本人的志愿行事。

由舆论决议。除非本鉴定合格书另有阐明,不然除 A 股类别股东原版的牒所

后果中所载,您鉴定合格的代表有权作正式辩解。 A 股类别股东会之什么都可以

后果将酌情由舆论决议。。

4. 本鉴定合格代表权必然的由足下或由您署名正式给予。是否股东是法度

人,于是鉴定合格书必然的插上插头公司印记。,或经董事鉴定合格或正式鉴定合格

付托代理人署名。代表权由最重要的署名的,则鉴定合格该

参事署名的鉴定合格或供养物鉴定合格包装。

5. 是否是使加入持有人,什么都可以人容器在讨论上开票由舆论决议这类使加入。

(无论是关于个人的简讯的静止摄影付托的),相等的数量权的选民。是否突出一任一某一人殷勤它

使加入持有人代表列席讨论或列席讨论。,使加入仅在股东书上。

持票人概要的人有权到这地步种境况进行由舆论决议。。

6. A 股股东无论如何应号二十四次代表权。,跟随鉴定合格署名

本鉴定合格代表权和参事或供养物鉴定合格包装的权利

股份保密的公司,在现在称Beijing东城区的地址,西河边地区路 22 神华大厦 B 座 310 室

包围者相干部,邮递区号 100011,副本 010 5813-1814,方为无效。

7. 剪报本代表权、如是你这么说的嘛!体式更无效地完全一样的。。配件(二)

2013 年首次 A 股类别股东会列席回执致 奇纳神华动力使加入股份保密的公司:

我(公司)(注 1) (中/英文姓名)为奇纳神华动力使加入股份保密的公司 A 股股东。我(公司)拟列席(亲身或意味着代表)于 2013 年 6 月 21 有一天(星期五)后期 3:30 在现在称Beijing东城区,西至河边地区路 22 神华大厦 B 讨论厅进行的奇纳神华动力使加入股份保密的公司 2013年度首次 A 股类别股东会,特别地通牒。股东署名(盖印)高尚证号码 (营业执照号码)股东持若干使加入数

预料的成绩

成绩清单(附)

1. 请用正书填上全名(国文或英文名)(需与公司股东书上所载的相等的)。

2. 已署名及已署名清还证明书,请于 2013 年 5 月 31 星期五(七月)或先前,由特殊送、

经过桩或副本回到奇纳神华动力使加入股份保密的公司,地址是现在称Beijing东城区。

河边地区西路 22 神华大厦 B 座 310 包围者相干厅,邮递区号 100011(传

真 010 5813-1814)。

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