川马股份:2016年第一届第十次董事会决议公告_川马股份(835835)

By sayhello 2018年4月27日

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川马股份:2016年一号届第十次公司胜利书公报

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公报日期:2016-09-07
公报号: 2016-030
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批准密码: 835835 批准略号: 川马股份 支集掮客: 浙江招商批准
深圳四川电子股份股份限定公司
董事会第10次国民大会一号次国民大会公报
一、 国民大会召开
深圳四川电子股份股份限定公司( 以下略号“ 公司”) 一号届董事会第十次国民大会 以
下略号“ 国民大会”) 于 2016 年 09 月 06 这整天在公司国民大会室进行。。 这次国民大会是 2016 年 8 月
25 向太阳导演的环行的。 列席公司国民大会的董事 5 人, 实践参与公司国民大会的董事 5 人。
中西部及东部各州的县议会围攻、 高级管理人员参与了国民大会。。 国民大会和开票表决顺序 公司条例》 及
《 公司条例 的有关规定。
二、 国民大会照顾推荐信和抽签决定
1、 照顾《 浅议分店融资的运用 295 一张一万元的鸟嘴相接触;
公司使和谐一致附属的分店深圳兴川电子股份限定公司向仲信国际租金股份限定公司以融资租
敷融资方法 295 万元。
开票表决后果: 同意 5 票; 反 0 票; 弃权 0 票
条例草案仍需参考股东大会照顾。。
2、照顾 《 就公司为融资租金供批准的推荐信;
公司使和谐一致为附属的分店深圳兴川电子股份限定公司向仲信国际租金股份限定公司敷以
融资租金为融资供协同责任批准。。
开票表决后果: 同意 5 票; 反 0 票; 弃权 0 票
公司的全部的围攻和董事会抵押在那里、 给错误的劝告性提交或
主要的减少, 目录的真理、 严格和完整性承当个人和协同法律责任。。
公报号: 2016-030
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条例草案仍需参考股东大会照顾。。
3、 照顾《 就实践把持人陈少华和爱人黄永琼的协作
融资租金事项敷批准的推荐信;
公司使和谐一致实践把持人陈绍华及妻黄永琼为附属的分店深圳兴川电子股份限定公司向
仲信国际租金股份限定公司敷以融资租金为融资供协同责任批准。。关系董事
陈少华废止开票。
开票表决后果: 同意 4 票; 反 0 票; 弃权 0 票
条例草案仍需参考股东大会照顾。。
4、 照顾《 论实践把持人陈少华的少年陈红平及其把持
厂为公司附属的分店向仲信国际租金限定融资租金事项敷批准的推荐信;
公司使和谐一致实践把持人之子陈宏平及其把持商业东莞市大朗宏溢神木制品厂为公司下
属分店深圳兴川电子股份限定公司向仲信国际租金股份限定公司敷以融资租金的方法
融资供协同责任批准。 关系董事陈少华废止开票。
开票表决后果: 同意 4 票; 反 0 票; 弃权 0 票
条例草案仍需参考股东大会照顾。。
5、 照顾《 王朝江公司分店融资租金敷书
供批准的法案;
公司使和谐一致兴川电子法定代理人及行政经理王兆江为兴川电子向仲信国际租金股份限定公司
敷以融资租金为融资供协同责任批准。。
开票表决后果: 同意 5 票; 反 0 票; 弃权 0 票
条例草案仍需参考股东大会照顾。。
公报号: 2016-030
第 3 页
三、 备查论文
《 深圳四川电子股份股份限定公司一号届董事会第十次国民大会胜利》
本公报
深圳四川电子股份股份限定公司
董事会
2016 年 09 月 07 日
                

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