北京uedbet官网体育投资股份有限公司公告(系列)_财经

By sayhello 2017年8月18日

用纸覆盖编码:000504股权用纸覆盖略语:uedbet官网体育公报编号:2010-010

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

第七届董事会第十五次暂时会的公报

公司和董事会买到盟员都抵押权A的事实。、正确和整整,缺席虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的忽略。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会第十五次暂时会迂回的已于2010年4月13日以驿站和副本方法维修公司整个董事。会于2010年4月20日在C的两层会室停止。。会一定完全屈从于压制11位董事。,现实同类 8 名,付托列席 3 名。王鹏董事因任务动机未能列席这次会,付托赵泽明代所长开票,文雪丽,孤独董事、张秋生,孤独董事,未能列席会的B,孤独付托贾庆林孤独董事、孤独董事蒋丽开票。会的顺序适合t的关系规则。,会是合法和无效的。。会的坚决列举如下:

一、细心考虑《董事会2009年度任务告发》

以11票一致,0票弃权,0票反,经过董事会2009次任务告发。该告发全文声称于公司2009年度告发。

这项提议必要关系到同伴大会。。

二、细心考虑公司2009岁岁地度告发全文及摘要

以11票一致,0票弃权,0票反,经过了公司2009年度告发的全文和摘要。。告发全文见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

这项提议必要关系到同伴大会。。

三、细心考虑2009年度使生效经理的任务告发

以11票一致,0票弃权,0票反,该告发博得经过。。

四、细心考虑公司内侧把持自我意识评价告发2009

以11票一致,0票弃权,0票反,该告发博得经过。。告发全文见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

五、细心考虑《在附近的2009年度较年长者管理人员薪酬的提议》

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案。

公司2009年老管酬金命运见2009岁岁地度告发中董事、监事、高管酬金事项。

六、对赢利分派和公积金展现的细心考虑

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案。公司协议2009岁入分派和公积金转增加股份本预案为:往年缺席赢利堕入。,不使生效公积金。

孤独董事颁发列举如下提议:

we的买到格形式以为公司往年缺席赢利堕入。、也将为剩余物增加股份展现与现实线,信守中间定位法度、法规和法规,对使就职者的获利缺席成心的伤害。。一致关系到同伴大会细心考虑。

这项提议必要关系到同伴大会。。

七、孤独董事2009年度任务告发述评

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案。告发见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

八、细心考虑公司财务告发审计的手势

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案,一致利安达信隆会计事务买到限责任公司续聘。

这项提议必要关系到同伴大会。。

九、细心考虑《提议聚集2009年度同伴大会的提议》

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案,2010年5月12日停止的2009次年度同伴大会,细心考虑是你这么说的嘛!法案、二、六、八。

十、细心考虑《在附近的向深圳用纸覆盖市请求对公司股权用纸覆盖停止退市风险警示特殊配置的提议》

以11票一致,0票弃权,0票反,经过该法案。

专门地公报。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

董事会

两年,4月20日

用纸覆盖编码:000504股权用纸覆盖略语:uedbet官网体育公报编号:2010-011

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会姓次会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会整个盟员抵押权事实。、正确和整整,缺席虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的忽略。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司(以下略语“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会姓次会聚集的迂回的已于2010年4月10新来以驿站和副本方法维修公司整个监事,会于2010年4月20日后部3:30在会室停止。。会由3名监事结合。,给掌管3,会掌管于亚文搀杂,对监视董事会主席。会适合公司条例的关系规则。,会是合法和无效的。。会容量列举如下:

一、2009年度告发全文和摘要

会以3票一致。。。,0票反,0票弃权,细心考虑经过了公司2009年度告发全文和摘要,审计提议列举如下:公司2009岁岁地度告发全文及摘要的容量和体式适合中国1971证监会和深圳用纸覆盖市在附近的按期告发编制的关系需要,该告发慎重表达了该公司的产量、经纪和财务状况。。

二、2009年度中西部及东部各州的县议会任务告发

会以3票一致。。。,0票反,0票弃权,细心考虑经过了《2009年度中西部及东部各州的县议会任务告发》,细部列举如下:

(1)2009年度中西部及东部各州的县议会的任务:告发期内,中西部及东部各州的县议会共停止了4次会。,会停止列举如下:

(二)对顺风的事项颁发孤独提议:

1、在本告发所述学时,公司的决策顺序是合法的。,内侧把持社会事业机构尝试使完善,缺席找到公司的董事。、较年长者文书违背法度法规使生效事情。。

2、中西部及东部各州的县议会对公司的鳍停止了细心的反省。,以为2009年度财务告发可以真实慎重表达公司2009年的财务状况和经纪命运。

3、本告发所述学时,该公司缺席为使就职筹措资金。,上一个告发期也缺席持续运用。

4、本公司在本告发所述学时没有收买。、公开让售资产等。,在不伤害同伴获利或资产错过的命运下。

5、在告发所述学时,关系市是公平地和推动的。,不伤害公司及其同伴的获利。

三、内侧把持自我意识评价告发2009

会以3票一致。。。,0票反,0票弃权,细心考虑经过了内侧把持自我意识评价告发2009,并作列举如下评论:

1、如中国1971证监会、深圳用纸覆盖市关系规则,公司遵照内侧把持的根本原则。,如本人的现实命运,找到和使完善内侧把持,抵押权公司事情典礼的精神健全的运转,防护装置公司资产的牢固的和整整。

2、内侧把持、有组织的整整性,与内侧审计机构和首长,根本抵押权了使承受压力典礼的了解和监视。。

3、告发期内公司未有违背深圳用纸覆盖市《股票上市的公司内侧把持外观》及公司内侧把持社会事业机构的形势产生。

中西部及东部各州的县议会以为公司的自我意识评价告发。、真实慎重表达了公司内侧把持的现实命运。。

专门地公报。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

两年,4月20日

用纸覆盖编码:000504股权用纸覆盖略语:uedbet官网体育公报编号:2010-013

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

聚集2009年度同伴大会迂回的公报

公司和董事会的买到盟员都确保消息的容量。、正确、整整,缺席虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的忽略。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

董事会

2010年4月20日

用纸覆盖编码:000504股权用纸覆盖略语:uedbet官网体育公报编号:2010-014

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

股权用纸覆盖市退市风险警示配置公报

公司和董事会买到盟员都抵押权A的事实。、正确和整整,缺席虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的忽略。

由于公司2008、陆续两年不足额2009,如《用纸覆盖市上市任命》的关系规则,深圳用纸覆盖市将对退市停止特殊配置。。

一、股权用纸覆盖的宽宏大量的、略语、用纸覆盖编码和退市风险预警的开端日期

1、股权用纸覆盖宽宏大量的:A股

2、股权用纸覆盖略语:uedbet官网体育

3、用纸覆盖编码:000504

4、退市风险预警起算日:4月23日,20010

二、退市风险警示的动机

公司2008年度、2009年度陆续两年经审计的年度净赢利为正数。如《用纸覆盖市上市任命》的关系规则,公司股权用纸覆盖将退市风险警示专项管理。

三、提议,由董事会采用的具体措施

2010是公司养育竟争能力的岁。,公司将黾勉借款动产竟争能力。、污辱竟争能力、再现三大竟争能力,如组竟争能力。在留存不变现存的事情的根据,黾勉了解生意构象转移,确实的开盘集会,详述动产线,培育新的赢利增长点。同时,公司将增强资产配置。,增进盘活现存的资产,黾勉养育公司业绩。

四、股权用纸覆盖能够平静上市的风险

2010年度,倘若公司持续不足额,公司股权用纸覆盖可以平静上市。。

五、公司退市风险警示后,新公司提到

因公司了解退市风险警示,公司股权用纸覆盖将于2010年4月22日平静总有一天。,自4月23日以后,退市风险警示特殊配置的了解,股权用纸覆盖缩写代替:ST传媒,用纸覆盖编码:000504,股权用纸覆盖提议的每日限度局限仅为5%。。

六、退市风险预警期的了解,公司对使就职者的提议列举如下:

亲属信息:现在称Beijing市海淀区紫竹院路66号楼17层赛迪

邮递区号:100048

亲属电话:010-88558355

亲属副本:010-88558366

电子驿站:000504@ccidmedia.com

亲属人:瞿佳 黄姗

请使就职者坚持到底使就职风险。。

专门地公报。

现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司

董事会

2010年4月20日

公司公报:

[2010-04-22]uedbet官网体育:2009岁岁地度审计告发

[2010-04-22]uedbet官网体育:2009年度内侧把持自我意识评价告发

[2010-04-22]uedbet官网体育:聚集2009年度同伴大会迂回的公报

[2010-04-22]uedbet官网体育:第七届董事会第十五次暂时会的公报

[2010-04-22]uedbet官网体育:孤独董事在附近的2009年度赢利分派及公积金转增加股份本预案的孤独提议

[2010-04-22]uedbet官网体育:在附近的公司用桩区分同伴及对立的事物关系方资金占用命运专项阐明(2009年度)

[2010-04-22]uedbet官网体育:股权用纸覆盖市退市风险警示配置公报

[2010-04-22]uedbet官网体育:2009年度孤独董事述职告发

[2010-04-22]uedbet官网体育:内侧把持密押告发

[2010-04-22]uedbet官网体育:第七届中西部及东部各州的县议会姓次会的公报

公司时务:

[2010-04-21]现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司股权用纸覆盖市退市风险警示配置公报

[2010-04-21]现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会姓次会的公报

[2010-04-21]现在称Beijinguedbet官网体育使就职股份有限公司第七届董事会第十五次暂时会的公报

[2010-04-21]uedbet官网体育:2009年度告发的次要财务指标和分派展现

[2010-04-21]uedbet官网体育:2009年度同伴大会于5月12日聚集

[2010-04-21]uedbet官网体育:股权用纸覆盖市退市风险警示专项管理

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