长江投资实业股份有限公司四届四十一次董事会决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

By sayhello 2018年1月2日

保护编码:600119 保护略号:对长江的装饰 编号:临2011-001

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司

四届四十一次董事会决建议公报暨聚集

在第2011次特殊成为搭档大会上圆形的公司

公司的极度的围攻和董事会都不转移占有的抵押物真实的兴趣。、诚实和完整性,此外公报做成某事少许虚伪记载、对给错误的劝告性正式的或许伟大漏掉谨慎的。

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司四届四十一次董事相识于2011年1月14日(星期五)午前9:00在新柴纳巡回演出海 315长发大批公司相识室。这次相识应该是董事会的6。,实到6名(时髦的李凯董事付托uedbet官网体育),相识审察并经过了崇拜者摇动:

一、审察和经过活动着的影响更改董事会当选的法案;

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

公司四届董事会任期满期。,依据《公司条例》和《对长江的装饰公司条例》的互插规则,董事会名字佣金建议,认可本公司第五届董事会由9位围攻接合,任期3年;名字鞠亮修理、奚 政治观点的女朋友、孙建青修理、卢金翔修理、海 妻的乐队、朱 廉女朋友是董事会第五届董事会的攻读学位者。,陈一莹女朋友的名字、郭建修理、任建彪修理为董事会孤独董事攻读学位者第五、孤独董事名字人见附件三。、孤独董事的候选资历申诉见附件四。。

孤独董事攻读学位者名单已申报上海,并报上海证监局立案。这项法案提请大会论述性成为搭档。

眼前该公司的孤独董事颁发孤独视域,攻读学位者的推荐信和攻读学位者的资历、公司条例的参与者规则。

二、并对公司条例的校订建议审察同意;

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

接合公司现实影响,本公司拟对经公司2010年高音部暂时成为搭档大会经过的公司条例的参与者主题进行校订,并作出响应的事情转变。

详尽的更动条目的目录列举如下:

1、原始体格:

公司条例中关照的安心第十一名特等经营人员、董事会牧师员、财务总监。

如今顶替:

公司条例中关照的安心第十一名特等经营人员、董事会牧师员、财务总监、财务副总经理监。

2、原始体格:

直觉十七 成为搭档大会由董事长掌管。董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,由半不只是董事协同山肩董事。

如今顶替:

直觉十七 成为搭档大会由董事长掌管。董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,由副主席掌管。董事长、心不在场的焉单独副总经理统能负担义务。,由半不只是董事协同山肩董事。

3、原始体格:

基本的百二十五我组成的橄榄球队世纪 董事会由七名董事接合,到达主席,三孤独董事。

如今顶替:

基本的百二十五我组成的橄榄球队世纪 董事会由九名董事接合,到达主席,一副主席,三孤独董事。

4、原始体格:

基本的百二十五我组成的橄榄球队 董事会行使崇拜者权威:

(八) 审察买卖成功崇拜者基准(现钞除外):

1、买卖中触及的资产总共(同时在),以高者为准)占股票上市的公司重新一期经审计总资产的50%以下,相对量超越500万。;

2、买卖的成交钱(包含承当的义务和费)占股票上市的公司重新一期经审计净资产的50%以下,相对钱超越500万元。、不行5000万元;

3、买卖发生的开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、500万元;

4、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的主营事情收入占股票上市的公司重新单独财政年度经审计主营事情收入的50%以下,相对钱超越500万元。、不行5000万元;

5、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的净开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、500万元。

(十二) 公司任免的行政干事、董事会牧师员;依据行政干事的名字,聘用或拒绝受理公司副行政干事、特等干事,如总会计人员,发生奖罚事项;

如今顶替:

基本的百二十五我组成的橄榄球队 董事会行使崇拜者权威:

(八) 审察买卖成功崇拜者基准(现钞除外):

1、买卖中触及的资产总共(同时在),以高者为准)占股票上市的公司重新一期经审计总资产的50%以下,相对钱超越1000万元。;

2、买卖的成交钱(包含承当的义务和费)占股票上市的公司重新一期经审计净资产的50%以下,相对钱超越1000万元。、不行5000万元;

3、买卖发生的开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、不行1000万元;

4、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的主营事情收入占股票上市的公司重新单独财政年度经审计主营事情收入的50%以下,相对钱超越1000万元。、不行5000万元;

5、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的净开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、不行1000万元。

(十二) 公司任免的行政干事、董事会牧师员;依据行政干事的名字,聘用或拒绝受理公司副行政干事、财务总监、特等经营人员,如财务副总经理监,并决定其惩罚、奖罚事项和岗位更动;

5、原始体格:

基本的百二十九点钟 董事会的1名围攻。董事会由董事会以少数当选发生。。

如今顶替:

基本的百二十九点钟 董事会的1名围攻、1人副主席。董事长及副董事会由董事会以少数当选发生。。

6、原始体格:

基本的百三十 主席行使崇拜者权威:

(八)董事会识别达标主席看法5不只是的权利的对象。、买卖额少于3000万元及响应借用、资产不转移占有的抵押物,主席可发生学期每回运用董事会,如;

如今顶替:

基本的百三十 主席行使崇拜者权威:

(八)董事会识别达标主席看法10不只是的权利的对象。、买卖额少于3000万元及响应借用、资产不转移占有的抵押物,主席可发生学期每回运用董事会,如;

7、原始体格:

基本的百三十又 董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,由半不只是董事协同表现董事。

如今顶替:

基本的百三十又 董事长不克不及负担义务或许不克不及负担义务。,副主席负担义务。董事长、心不在场的焉单独副总经理统能负担义务。,由半不只是董事协同山肩董事。

8、原始体格:

基本的百五十三条 公司有1名行政干事。,董事会约定或拒绝受理。

公司现存的3-5名副行政干事。,董事会约定或拒绝受理。

公司行政干事、副行政干事、董事会牧师员、总会计人员是公司的特等经营人员。。

如今顶替:

基本的百五十三条 公司有1名行政干事。,董事会约定或拒绝受理。

公司现存的3-5名副行政干事。,董事会约定或拒绝受理。

公司行政干事、副行政干事、董事会牧师员、财务总监、公司特等经营财务副总经理监。

9、原始体格:

基本的百七个条 行政干事谨慎的董事会。,行使崇拜者权威:

(1)掌管公司的生产经营,并向董事会宣告;

(二)机构表现市政发球者机构各项发生、公司年度筹划某事和装饰筹划某事;

(三)放下衣服的胸襟经营机构的筹划某事。;

(四)公司根本经营方法的放下。;

(五)放下公司的详尽的章则。;

(六)提请董事会聘用或拒绝受理公司副行政干事、总会计人员;

(七)任用或拒绝受理除任用周围的经营人员;

(八)制定公司柄的工钱。、福利、奖罚,公司事业和辞退发生的工蚁;

(九)建议聚集直接的市政发球者机构暂时相识。;

(十)对公司或安心效能的体格。

如今顶替:

基本的百七个条 行政干事谨慎的董事会。,行使崇拜者权威:

(1)有助于董事会主席、副董事长掌管公司的经营任务。,并向董事会宣告;

(二)机构表现市政发球者机构各项发生、公司年度筹划某事和装饰筹划某事;

(三)放下衣服的胸襟经营机构的筹划某事。;

(四)依据公司事情的需求,谨慎的互插事情任务。;

(五)提请董事会聘用或拒绝受理公司副行政干事、财务总监、财务副总经理监;

(六)董事会的任免除外。;

(七)行政干事对外装饰人民币1000万余元。、固定资产、低值易耗品、事务用品、列席的采选审批机关。当权利超越权利时,董事会甚至。

(八)公司条例或安心功能和体格;

(九)行政干事列席董事会相识。

该建议已请教成为搭档大会论述。。

三、审察和经过活动着的影响校订《公猪必要的使用的》的法案;

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

依据C公司条例的参与者修正案,该公司企图校订《悲惨世界必要的使用的》的参与者主题。。

1、原必要的使用的:

第二份食物条 董事会,董事会谨慎的成为搭档大会。。在公司条例中、公司条例和衣服的胸襟权利行使。董事会由7名董事接合。,3的孤独董事,1董事会主席。董事会发生学期创建副主席,副董事长有助于董事长任务。。

如今顶替:

第二份食物条 董事会,董事会谨慎的成为搭档大会。。在公司条例中、公司条例和衣服的胸襟权利行使。董事会由9名董事接合。,1董事会主席,1副主席,3孤独董事。

2、原必要的使用的:

四条 董事会行使崇拜者权威:

(八) 审察买卖成功崇拜者基准(现钞除外):

1、买卖中触及的资产总共(同时在),以高者为准)占股票上市的公司重新一期经审计总资产的50%以下,相对量超越500万。;

2、买卖的成交钱(包含承当的义务和费)占股票上市的公司重新一期经审计净资产的50%以下,相对钱超越500万元。、不行5000万元;

3、买卖发生的开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、500万元;

4、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的主营事情收入占股票上市的公司重新单独财政年度经审计主营事情收入的50%以下,相对钱超越500万元。、不行5000万元;

5、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的净开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、500万元。

(十二) 公司任免的行政干事、董事会牧师员;依据行政干事的名字,聘用或拒绝受理公司副行政干事、特等干事,如总会计人员,发生奖罚事项;

如今顶替:

四条 董事会行使崇拜者权威:

(八) 审察买卖成功崇拜者基准(现钞除外):

1、买卖中触及的资产总共(同时在),以高者为准)占股票上市的公司重新一期经审计总资产的50%以下,相对钱超越1000万元。;

2、买卖的成交钱(包含承当的义务和费)占股票上市的公司重新一期经审计净资产的50%以下,相对钱超越1000万元。、不行5000万元;

3、买卖发生的开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、不行1000万元;

4、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的主营事情收入占股票上市的公司重新单独财政年度经审计主营事情收入的50%以下,相对钱超越1000万元。、不行5000万元;

5、买卖标的(如股权)在重新单独财政年度互插的净开腰槽占股票上市的公司重新单独财政年度经审计净开腰槽的50%以下,相对钱超越100万元。、不行1000万元。

(十二) 公司任免的行政干事、董事会牧师员;依据行政干事的名字,聘用或拒绝受理公司副行政干事、财务总监、特等经营人员,如财务副总经理监,并决定其惩罚、奖罚事项和岗位更动;

该建议已请教成为搭档大会论述。。

四、对校订任务必要的使用的的法案的审察和同意;

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

接合公司现实影响,公司拟校订的任务必要的使用的的参与者主题。

1、原必要的使用的:

第二份食物条 这条必要的使用的的经营者,包含行政干事、副行政干事、总会计人员。

如今顶替:

第二份食物条 这条必要的使用的的经营者,包含行政干事、副行政干事、财务总监、财务副总经理监。

2、原必要的使用的:

第三条 公司有1名行政干事。,3-5副行政干事,1、总会计人员,董事会约定或拒绝受理。

如今顶替:

第三条 公司有1名行政干事。,3-5副行政干事,1财务总监,1财务副总经理监,董事会约定或拒绝受理。

3、原必要的使用的:

直觉条 行政干事办公楼将每月进行一次,行政干事掌管,闭会前圆形的经营公务员。。

如今顶替:

直觉条 行政干事办财团行政干事掌管,在相识完毕前圆形的机关不只是的经营公务员。。

4、原必要的使用的:

第七条 崇拜者影响经过,行政干事可以任何时候聚集特殊相识。。

(1)行政干事以为强制时;

(二)指的是公司的全球化任务时,强制;

(三)上述的机关指引的建议。

如今顶替:

第七条 崇拜者影响经过,行政干事可以顺时聚集特殊相识。。

(1)在处置单独公司的作为一个整体任务时,强制作出发生。;

(二)时,董事会应思索互插法案;

(三)活动着的影响该部的指引建议、行政干事以为这是喊叫的。。

5、原必要的使用的:

第十又 事情成为一体宣告将每季进行一次。,在行政干事或副行政干事的掌管下,在相识聚集前7天圆形的本公司、分店干事和机关不只是经营公务员。

如今顶替:

第十又 事情成为一体宣告将每季进行一次。,在行政干事或副行政干事的掌管下,在2-7天领先在相识圆形的参与者公司、机关不只是经营公务员。

6、原必要的使用的:

第十五我组成的橄榄球队世纪条 行政干事机构一次暂时相识。,应与各机关提早成为一体。,采用几种方式的议论,短文的相识时期;各机关相识未必行政干事同意。,不行恣意召唤,以缩减对经营经营层法线任务的使骚动。

如今顶替:

第十五我组成的橄榄球队世纪条 行政干事机构一次暂时相识。,应与各机关提早成为一体。,放量采用几种方式的议论,短文的相识时期。

7、原必要的使用的:

十九分之一的点钟条 行政干事行使崇拜者权威:

(1)掌管公司的生产经营,并向董事会宣告;

(二)机构表现市政发球者机构各项发生、公司年度筹划某事和装饰筹划某事;

(三)放下衣服的胸襟经营机构的筹划某事。;

(四)公司根本经营方法的放下。;

(五)放下公司的详尽的章则。;

(六)提请董事会聘用或拒绝受理公司副行政干事、总会计人员;

(七)任用或拒绝受理除任用周围的经营人员;

(八)制定公司柄的工钱。、福利、奖罚,公司事业和辞退发生的工蚁;

(九)建议聚集直接的市政发球者机构暂时相识。;

(十)对公司或安心效能的体格。

如今顶替:

十九分之一的点钟条 行政干事行使崇拜者权威:

(1)有助于董事会主席、副董事长掌管公司的经营任务。,并向董事会宣告;

(二)机构表现市政发球者机构各项发生、公司年度筹划某事和装饰筹划某事;

(三)放下衣服的胸襟经营机构的筹划某事。;

(四)依据公司事情的需求,谨慎的互插事情任务。;

(五)提请董事会聘用或拒绝受理公司副行政干事、财务总监,财务副总经理监;

(六)董事会的任免除外。;

(七)公司条例或安心功能和体格。

8、原必要的使用的:

第二份食物十条 行政干事放下互插官员工钱、福利、安全生产与劳保、劳保、劳动合同相干到雇工切身兴趣的,大会应听取工会的视域或。

如今顶替:

第二份食物十条 行政干事放下互插官员工钱、福利、安全生产与劳保、劳保、劳动合同与人身权利的参与者规则,大会应听取工会的视域或。

9、原必要的使用的:

第二份食物十五我组成的橄榄球队世纪条 行政干事代表公司衣服的胸襟代表公司。。

如今顶替:

第二份食物十五我组成的橄榄球队世纪条 行政干事在董事会主席、副董事长和董事会有权处置。

10、原必要的使用的:

第二份食物十五我组成的橄榄球队条 行政干事行使外资500万元里边、固定资产、低值易耗品、事务用品和列席的采选审批机关。超越500万元时,董事会,甚至t。

如今顶替:

第二份食物十五我组成的橄榄球队条 行政干事在境外装饰人民币1000万元。、固定资产、低值易耗品、事务用品、列席的采选审批机关。当权利超越权利时,董事会甚至。

11、原必要的使用的:

第三十又 行政干事的业绩评价由董事会机构。,放下互插业绩评估打算。

如今顶替:

第三十又 行政干事的业绩评价由董事会机构。,董事会发生其惩罚的按照的菊属、奖罚事项和岗位更动。

五、论述经过了《活动着的影响对长江的装饰公司专款事项的建议》;

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

安抚公司日常运作和流畅优美的的需求。,公司续贷是鉴于将存入银行流动资本借用加强必然,详尽的列举如下:

1、公司将从Pu闸北树枝专款人民币5000万元。,借用通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

2、该公司将从柴纳声明形成将存入银行专款5000万元人民币,借用通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

3、该公司将从柴纳安排将存入银行专款8000万元人民币,借用通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

上述的借用将由公司利息成为搭档开价的水合氢。

4、该公司将向柴纳交通将存入银行利息利息有限的事物公司专款1亿元。,借用通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。。该借用将不只是海粪尿抵押物拍胸脯货物贸易。

六、论述经过了《活动着的影响聚集对长江的装饰公司2011年第二份食物次暂时成为搭档大会的建议》。

认可票:6票 投票反对:0票 弃权票:0票

定于2011年1月31日午前9点进行。:30在上海闵行光芒路888号对长江的装饰公司相识室聚集对长江的装饰公司2011年第二份食物次暂时成为搭档大会。相识安置列举如下:

(1)相识将论述崇拜者法案:

1、活动着的影响变更董事会当选的建议;

2、修正公司条例的建议;

3、修正董事会的建议;

4、活动着的影响变更公司中西部及东部各州的县议会当选的建议。

(二)会晤大会代表:

1、公司的董事、监事及安心特等经营人员;

2、整个在2011年1月24日(周一)后期3时。:00买卖完毕后在柴纳保护登记簿结算有限的事物责任公司上海分店登记簿在册的本公司成为搭档或识别达标付托人。

(三)成为搭档会现场相识的登记簿测度:

1、登记簿办法:与代理人必要的无效身份证在成为搭档的学期o、保护报告卡、代理人身份证、识别达标登记付托书;本国成为搭档可以经过肖像画法或证书登记簿(一封证明人)。。不有影响的人登记日期的成为搭档的不登记簿。

2、登记簿时期:星期二,2011年1月25日(星期二)午前9:00-11:00点,后期14:00-16:00;

3、现场登记簿:上海市东诸安浜路165弄29号(走近江苏路)纺发build的现在分词4楼上海维一爱迪斯;

交通影响:地铁基本的线4号线江苏路站退出2号,到文库有01条路。、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

4、现场登记簿打听联系电话:021-52383317;

5、公司联络部:上海闵行光芒路888号对长江的装饰董事会办公楼;

6、联系电话:021-68407009、021-68407032;

7、传 真:021-68407010 邮递区号:200122;

8、联 系 人:朱 联、俞 泓。

本公报。

对长江的装饰实业利息有限的事物董事会

2011年1月15日

附件一:攻读学位者的简历:

居 亮,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,工商经营硕士,1976参与者任务。柴纳人民解放军第七总店的任务人员,上海纺织品进退出总公司牧师员、党委办公楼监督者,上海市外经贸委公务员处监督者科员、副局长,长发大批公司进退出分店行政干事,对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司行政干事。眼前的混合开展总监(大批)长江的秩序、副总经理统,对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司党委牧师、董事长,上海陆商商贸感情利息有限的事物公司董事长。。

奚 政,女,生于1961年8月,汉族,中共党员,两年制专科教育学历,1982年8月参与者任务。曾任共产主义青年团上海市来自南方的区青年民、s区佣金机构部公务员,中外运输部人事部副干事、航空运输部副干事。退职者对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司副行政干事,上海陆商贸易感情利息有限的事物公司副董事长。、行政干事,上海长发国际陆运利息有限的事物公司董事长、行政干事,上海西部抱怨长发国际陆运利息有限的事物公司董事长。,上海长发组织工作利息有限的事物公司董事长,公司,上海长发陆运利息有限的事物公司董事长。,上海易陆创组织工作发球者利息有限的事物公司董事长。。

孙建清,男,1957年6月起源的,汉族,中共党员,武汉市委党校详述生的,特等秩序师。武汉交通运输业公司前准备总监,Commissioner of the Party committee of the Party committee of Wuhan,武汉市佣金佣金,武汉国家资产经营办公楼监督者、金科玉律处,对国家资产监督经营佣金监督者、党。武汉秩序开展装饰佣金党组围攻(g、副行政干事,武汉安排装饰公司董事长。

陆金祥,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,学会本科。长发大批公司装饰经营三名干事。退职者长江混合资产经营副行政干事,党委副牧师。

海 乐,女,生于1974年3月,汉族,中共党员,经营学硕士。1995年5月参与者任务,原河南保护贩卖部堆积保护公司、联系事情部、市集详述部售货员、详述员和交换主人,中源乡保护利息利息有限的事物公司信息经营总监、资产经营总店副行政干事。退职者上海荣昌资产经营利息有限的事物公司董事。、副行政干事。

朱 联,女,生于1958年7月,汉族,中共党员,工商经营硕士,授课者。在1976年4月的任务参与者,曾山肩黄埔区佣金机构部、教育的公务员,中共上海市黄埔区委党校教务科长、副校长,对长江秩序利息利息有限的事物公司办公楼副监督者,上海伟来新材料科学技术利息有限的事物公司总裁兼行政干事。退职者对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司副行政干事、董秘,上海外观电动的技术利息有限的事物公司董事长。。

附件二:孤独攻读学位者的简历:

陈亦英,女,1949年6月起源的,汉族,学会本科,登记会计人员。上海宝藏堆积潜意识压抑力办公楼、总会计部门副监督者。眼前上海尖端的赋税收入事情干事,航空与航天空间汽车机电利息利息有限的事物公司孤独。

郭 建,男,生于1956年9月,汉族,柴纳民主同盟围攻,法学硕士,教育者。自1985以后在复旦学会任务,前法度部门副监督者、法学院副教长,也上海混合法度公司的顾问。,上海耀华皮尔金顿可塑体利息利息有限的事物公司、上海同济学会科学技术实业利息利息有限的事物公司孤独。退职者复旦学会法学院教育者、柴纳民主同盟复旦学会佣金副主委,上海京文法度公司顾问。

任建标,男,生于1973年11月,汉族,中共党员,经营学博士,副教育者。自1998以后在上海交通学会任务,对秩序与经营学院EMBA定约雇用眼前的董事,麻省理工学院创造指引定约雇用的混合学术监督者,运营与组织工作经营详述感情副监督者。

附件三:

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司孤独董事名字人申诉

名字人 长发大批对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司 现就陈一莹女朋友的名字、郭建修理、任建彪修理 为对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发地下申诉,被名字人与对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司当中不在场的少许有影响的人被名字人孤独性的相干,详尽的阐明列举如下:

名字是对名字人事业的装满懂得。、学历、学衔、详尽的的任务经验、在极度的兼任等后来地(见名字人详尽的资料的附加物)。,被名字人已封面认可充当对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者申诉),被名字为被名字人的攻读学位者:

一、依据法度、行政规章和安心参与者规则,有山肩股票上市的公司董事的资历;

二、适合对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司条例规则的供职学期;

三、有着柴纳证监会《活动着的影响在股票上市的公司安排孤独董事方法的教练视域》所要价的孤独性:

1、被名字人及其直系亲属、首要社会相干均不在场的对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司及其附设计划供职;

2、被名字人及其直系亲属做错有成为搭档直接的,它做错股票上市的公司的前十大成为搭档。;

3、被名字人及其直系亲属不在场的直接的或不坦率的无效该股票上市的公司已发行利息5%不只是的成为搭档单位供职,股票上市的公司前五大成为搭档均未上市。;

4、被名字者心不在场的焉去岁所列的三名攻读学位者。;

5、被名字人不开价股票上市的公司财务及其affiliat、法度、经营翻阅、有技术翻阅发球者的人。

四、包含对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司在内,股票上市的公司被名字为孤独的面貌的量子。

名人说到底的话是真实的。、的完整性和诚实,心不在场的焉虚伪的正式的或给错误的劝告的身分。,名人完整通情达理的作出虚伪的能够结果。

名字人:长发大批对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司

2011年1月4日在上海

附件四:

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司孤独董事攻读学位者申诉

申诉人 陈亦英、郭建、任建标,作为对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现地下申诉自己与对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司当中在自己山肩该公司孤独董事时期不转移占有的抵押物不在场的少许有影响的人自己孤独性的相干,详尽的阐明列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司或其附设机构内。;

二、我和我的直系亲属心不在场的焉直接的或不坦率的无效该公司已发行利息的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属不在场的直接的或不坦率的无效该公司已发行利息5%或5%不只是的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名成为搭档单位供职;

六、去岁我心不在场的焉前五项。;

七、我心不在场的焉为公司或其分店的财务。、法度、经营翻阅、技术翻阅和安心发球者;

八、我心不在场的焉从股票上市的公司和它的首要成为搭档或国际成为搭档那边开腰槽额定的东西。、安心兴趣的奥秘;

九、自己适合公司条例规则的学期。。

并且,包含对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司在内,有超越5家股票上市的公司中,演讲单独孤独的面貌。

我装满认识到孤独董事的证券。,为了确保该正式的是真实的、的完整性和诚实,心不在场的焉虚伪的正式的或给错误的劝告的身分。,自己完整通情达理的作出虚伪申诉能够落得的结果。上海保护买卖所可以识别我的资历和孤独性我。我曾山肩该公司的孤独董事。,顶住柴纳证监会发表的条例、规则、上海保护买卖所事情必要的使用的的圆形的和要价,欢迎上海保护买卖所的接管,确保有十足的时期和生气来执行他们的证券,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的约束、现实把持人或安心单位或我的有影响的人。

申诉人:陈亦英、郭建、任建标

2011年1月4日在上海

附件五:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托 修理(女朋友)代表我单位(自己)列席对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司2011年第二份食物次暂时成为搭档大会,而做错行使选举。

客户署名(或盖印):

身份证或营业执照号码:

付托人无效股数:

首要成为搭档的解释:

基于信用的签字:

基于信用的身份证号码:

付托日期:

注:识别达标付托书复本

印刷件和重印件均无效。。

保护编码:600119 保护略号:对长江的装饰 编号:临2011-002

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司

对V八董事会四次相识发生公报

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司四届八次监事相识于2011年1月14日(星期五)午前10:00在新柴纳巡回演出海315长发大批公司相识室。相识应该是5的掌管。,至5人(宋磊监事任林江根博委主席),太阳海虹武骏正雇工监事付托官员和非常。相识专项论述并经过了活动着的影响变更公司中西部及东部各州的县议会当选的建议。

认可票:5票 投票反对:0票 弃权票:0票

四中西部及东部各州的县议会任期满期,依据《公司条例》和《对长江的装饰公司条例》的规则,we的所有格形式公司企图进行新的当选。。

由公司中西部及东部各州的县议会,对长江的装饰公司第五届中西部及东部各州的县议会拟由5名监事接合,任期3年,时髦的有2名任务人员。,由雇工代表大会当选发生。3名接管攻读学位者:蒋玲恩修理、孙莉修理、熊红彬修理(监事的简历载于附件I),并请求允许成为搭档大会审批。

在11届日经公司任务人员大会易受骗上当选为任务人员遗产管理人。。完全地代表划一当选了吴俊振修理、曹春华修理是本公司的官员监事(见附件二)。。

本公报。

对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

2011年1月15日

附件一:中西部及东部各州的县议会攻读学位者简历

江林根,男,生于1949年10月,中共党员,两年制专科教育,登记会计人员,1968参与者任务。原上海产业知识任命公司总会计部门,绿地大批总会计部门行政干事、总会计人员,的长江混合置业利息有限的事物公司副行政干事,对长江混合开展行政干事的财务经营,退职者长江混合形成大批副总经理会计人员。

孙立,男,生于1967年3月,的柴纳民主党在全国范围内大会的围攻,硕士,特等秩序师,1989年7月参与者任务。原上海市包装公司形成部文员、副监督者科员,上海凹凸歪曲印刷市集部副干事,上海省包装(大批)利息有限的事物公司行政干事店员。、副行政干事,上海杨浦区政府资本经营公司副行政干事,利息利息有限的事物公司定约雇用经营部副行政干事、行政干事,眼前利息利息有限的事物公司资产经营部行政干事。

熊红斌,男,生于1961年9月,汉族,中共党员,退职详述生的,特等会计人员。武汉武汉公司总会计部门原副干事、武汉秩序开展装饰(大批)筹划某事任务N的处置、对武汉长江资产经营党委副牧师、纪委牧师、常务副行政干事,退职者干事资产经营武汉秩序开展装饰。

附件二:官员掌管简历

吴钧镇,男,生于1953年5月,汉族,中共党员,学会学历,秩序师、特等政工师。山肩上海电视节目配件首座副牧师员长枝,上海盛昌天华电子利息有限的事物公司团委副牧师、牧师,上海汇龙电子测试仪器有限的事物责任公司党的奥秘,上海市委牧师田华昌电子利息有限的事物公司。。退职者对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司人文资源部干事。

曹春华,男,生于1966年1月,汉族,中共党员,详述生的学历,登记会计人员。在山肩上海化学工程进退出公司财务机关,长发进退出公司总会计部门干事,上海森福实业利息有限的事物公司副行政干事。退职者对长江的装饰实业利息利息有限的事物公司审计室监督者。

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