爱普股份:2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

By sayhello 2017年12月26日

爱普香料组股份有限公司公司

2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会

大会

常备的股份有限公司的董事爱普香料组董事

8月26日的两个16年

爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

目 录

一、2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会议程 ……………………… 2

二、2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会关照 ……………………… 4

二、2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会建议 ……………………… 5

内幕的一法案:麦酒几乎立即董事会第三名孤独董事的零用钱 ……………. 5

核对做成某事两项:顾虑事项请股票持有者会鉴定合格

优美的的法案 ……………………………………. 6

核对的三:非孤独董事在投票数相互交换做成某事法案 …………………. 7

麦酒四:孤独董事投票数条例草案 ………………….. 10

核对的五:几乎中西部及东部各州的县议会投票数的建议 ……………………. 12

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

爱普香料组股份有限公司公司

2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会议程

一、大会工夫:2016 年 9 月 13 一天到晚后期 13 时 30 分

二、大会设置:三路,JIANGCHANG,上海 258 市北高新技术营业激励 3F 宴会厅

三、列席或列席大会:

1、常备的流露日期(2016) 年 9 月 6 结算今后在中国1971流露结算股份有限公司。

苹果子公司流露自有资本(自有资本代码:Sea):603020)股票持有者有权列席股票持有者大会,并

可以委托代理人代替列席并写由舆论决定。代理人不用是公司的股票持有者。

2、公司董事、监事和高级应付全体牧师。

3、由公司留在心中的专门律师。

4、对立面全体牧师。

四、大会司仪:公司董事长魏钟浩假造

五、大会议程:

1、董事长魏钟浩假造颁布发表公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会正式开端;

2、董事长魏钟浩假造引见厕足其间这次大会现场大会的全体牧师及所持常备的数;

3、董事长魏钟浩假造读出的并引见顾虑建议。

4、与会股票持有者从容并议论了随后法案:

序号 该法案的术语

1 麦酒几乎立即董事会第三名孤独董事的零用钱

几乎董事会对董事会的鉴定合格

2

续等顾虑事优美的的法案

3 非孤独董事在投票数相互交换做成某事法案

4 孤独董事投票数条例草案

5 几乎中西部及东部各州的县议会投票数的建议

2

爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

5、两投票数选票、检查人两。

6、股票持有者按展现逐项由舆论决定。

7、计票,检查人读出的由舆论决定终结。

8、董事长魏钟浩假造读出的公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会决定(草案)。

9、持有董事及顾虑全体牧师签字本公司。 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会决定与大会记

记载及对立面寄给报社。

10、董事长魏钟浩假造颁布发表公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会完毕。

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

爱普香料组股份有限公司公司

2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会关照

为了确保股票持有者大会可以停止变缓和,请当观察员股票持有者大会厕足其间者。

纪律:

(1)请将手持机健康状态为减轻或关机。;

(2)请不要激烈的嘈杂的说话声。;

(3)在大会议程的当事人,请不要妨碍睡眠浩;

(4)持有厕足其间者请只议论如此MEE打官司,和麦酒

大会完毕后将议论有关的成绩。。大会和谐,该公司的大会和应付司仪可以回绝

大会的手势不互相牵连的成绩。

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

内幕的一法案

麦酒几乎立即董事会第三名孤独董事的零用钱

股票持有者和股票持有者代表:

理性常备的股份有限公司富有冒险精神的英雄得意地穿戴空军大队(以下略号、独一无二的的公司

常务理事生产法的顾虑规则,确保无效行使孤独董事的权利,因它是

常尽职赡养打电话给保证,董事会现时时的孤独董事的赋予规范。

每人每年人民币 10 一万元(含税)。每年的零用钱 2 子散布,每子散布 50%,第 1

子散布工夫为每半个财政年度完毕后的 30 天,第 2 子散布工夫为财政年度完毕

后的 60 天。

前述的法案,Please consider it。

常备的股份有限公司的董事爱普香料组董事

8月26日16日,2日

5

爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

核对做成某事两项

董事会鉴定合格股票持有者大会

处置与印度梧桐流露顺序顾虑的事项的法案

股票持有者和股票持有者代表:

爱普香料组股份有限公司公司(以下略号、中西部及东部各州的县议会任

这一时间将在最近几天呼出。,将选出诸如此类人新的董事会。、中西部及东部各州的县议会身体部位,关涉互相牵连全体牧师的

行政应付部门指挥流露手续的打电话给性变动,为了提高工作效率,提请股票持有者

鉴定合格董事会谨慎的市。。

前述的法案,Please consider it。

常备的股份有限公司的董事爱普香料组董事

8月26日16日,2日

6

爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

核对的三

诸如此类人在投票数非孤独董事的建议相互交换

股票持有者和股票持有者代表:

爱普香料组股份有限公司公司(以下略号

跛脚鸭,参照公司实际情况,咨询股票持有者的反对的话。,对董事会任命委现时

钟浩假造、朱中兰女人、葛文斌假造、徐耀中假造、黄键假造、王慧晨假造为公

董事会第三届大会非孤独董事攻读学位者。第三届董事会董事会任期,大股票持有者以后

决定是自决定经过之日起计算的。。(攻读学位者。阑尾)

确保董事会的常客运作,在新的董事会办公楼,原董事将持续依法办事。

律、法规和公司条例的规则,负责实行董事的契约,本公司及本公司弱有诸如此类失败。

股票持有者有益于行动。

前述的法案,Please consider it。

常备的股份有限公司的董事爱普香料组董事

8月26日16日,2日

附:非孤独董事攻读学位者简历

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

魏钟浩假造,1954 年出身,中国1971国籍,无境外持久庇护权,大专学历,

高级经济师技术职称。上海每日费用味道厂办公楼主席、副厂长,上海市固安房屋公司

行政领袖,深圳伯顿香料股份有限公司行政领袖及对立面有或起作用。常备的股份有限公司得意地穿戴空军大队

董事长、行政领袖。作为上海苹果走失的动物科技股份有限公司实现董事。,上海凯信生物技术

股份有限公司实现董事,上海怡跃实业股份有限公司实现董事。,上海爱花费实业股份有限公司。

事,浙江科技常备的股份有限公司董事,上海带电体技术公司常备的股份有限公司主席,

上海市政协委员,上海市工商联常务委员会,上海市茄萣工商联副主席,上海布鲁斯

小阳春技术。

朱中兰女人,1955 年出身,中国1971国籍,无境外持久庇护权,大专学历。

曾任共产主义青年团上海市委副当售员、家具部执行牧师职务。、质量管理部副领袖,上海康建物业公司售领袖,爱普

香料组常备的股份有限公司副行政领袖O、依靠机械力移动部主席。礼物的苹果香气套装

常备的股份有限公司组董事会。还使用上海馨予花费咨询股份有限公司实现董事。

葛文斌假造,1967 年出身,中国1971国籍,无境外持久庇护权,综合性大学本技术历,

会计技术职称。上海香料公司,上海日用化学品(组)股份有限公司总会计部门。

执行牧师职务、执行牧师职务,百事可乐饮料股份有限公司财务领袖,,上海华东电脑常备的股份有限公司副总统

主任会计师。在职的常备的股份有限公司的董事爱普香料组董事secretary 秘书、副行政领袖。上海苹果

食品科学技术(组)股份有限公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

徐耀中假造,1964 年出身,中国1971国籍,无境外持久庇护权,研究生的学历,

高级经济师技术职称。历任上海布鲁斯学团总支当售员、系主席辅助的,东湖上海城市组

牧师,上海爱普香料股份有限公司办公楼主席,中西部及东部各州的县议会主席、办公楼主席。

公司副行政领袖。上海苹果香料栽种股份有限公司实现董事、上海苹果的走失的动物

科技股份有限公司、上海爱普香料科科技股份有限公司、上海proumai香料科技股份有限公司

司监事。

黄键假造,1972年出身的,中国1971国籍,无境外持久庇护权,大专学历,高

级机师技术职称。上海孔雀味道香料股份有限公司,爱普香料组股份有限公司

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

五公司技术领袖、技术激励副主席、行政领袖辅助的。礼物的苹果香气套装团常备的有限

公司董事、副行政领袖。兼差上海proumai香料科技股份有限公司司董事长,上海爱普香料

科技股份有限公司实现董事。

王慧晨假造,1963年出身的,中国1971国籍,无境外持久庇护权,研究生的学历,教

授级高级机师。对香料工业界工艺研究生辅助的机师、机师,中国1971光

香料研究生所长辅助的、副主任,上海风致研究生副主任、所长,爱普香料

常备的股份有限公司技术领袖的两组。常备的股份有限公司得意地穿戴空军大队工艺研究二部

行政领袖,上海苹果的走失的动物技股份有限公司行政领袖。还使用成员的香气味道、装点门面的、

上海市高新技术成果转变工程

一组身体部位。

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爱普香料组股份有限公司公司 2016 年攻读学位者提拔会届暂时股票持有者大会大会

麦酒四

孤独董事投票数法案

股票持有者和股票持有者代表:

爱普香料组股份有限公司公司(以下略号

跛脚鸭,参照公司实际情况,咨询股票持有者的反对的话。,董事会现时任命。

青中假造、王中假造、王洪祥假造对其孤独董事攻读学位者。第三届

三年,董事任期,大股票持有者以后决定是自决定经过之日起计算的。。(攻读学位者。

附件)

确保董事会的常客运作,在新的董事会办公楼,原董事将持续依法办事。

律、法规和公司条例的规则,负责实行董事的契约,本公司及本公司弱有诸如此类失败。

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